臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社サイトリ細胞研究所
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社サイトリ細胞研究所
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件星野喜宏、藤村剛及び伊東大地を取締役に選任するものであります。 第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件小林弘樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額改定の件報酬額の総額を年額100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。 ）に改定するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件報酬額の総額を年額30百万円以内に改定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 　星野　喜宏53,770206－（注）１可決　99.61　藤村　剛53,775201－（注）１可決　99.62　伊東　大地53,764212－（注）１可決　99.60第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　小林　弘樹53,768209－（注）１可決　99.61第３号議案53,682295－（注）２可決　99.45第４号議案53,688289－（注）２可決　99.46（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　該当事項はありません。 以　上