臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	富士電機株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	富士電機株式会社
提出理由	１【提出理由】　当社は、2024年６月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）決議事項の内容第１号議案　取締役10名選任の件北澤通宏、近藤史郎、荒井順一、宝泉　徹、鉄谷裕司、河野正志、丹波俊人、富永由加里、立藤幸博及び野城智也を取締役に選任する。 第２号議案　監査役５名選任の件松本淳一、大橋　潤、高岡洋彦、勝田裕子及び植松則行を監査役に選任する。 第３号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件株式価値との連動性をより明確にし、株主視点に立って中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動報酬について、従来の年次賞与（第131回定時株主総会で承認いただいた、支給日の前事業年度の連結当期純利益の1.0％以内）とは別枠として、新たに業績連動型株式報酬（年間42,000株以内）を設ける。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項有効（個）賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役10名選任の件 （注）１（注）３北澤　通宏1,215,0401,033,836176,8152,927 可決　85.09近藤　史郎1,215,0401,092,944117,7072,927 可決　89.95荒井　順一1,215,0461,181,47019,42512,689 可決　97.24宝泉　　徹1,215,0461,185,19715,69812,689 可決　97.54鉄谷　裕司1,215,0461,185,20715,68812,689 可決　97.54河野　正志1,215,0451,185,69615,19812,689 可決　97.58丹波　俊人1,215,0461,205,6257,9563 可決　99.22富永　由加里1,215,0461,209,5724,0093 可決　99.55立藤　幸博1,215,0461,209,3444,2373 可決　99.53野城　智也1,215,0461,209,3054,2763 可決　99.53第２号議案監査役５名選任の件 （注）１（注）３松本　淳一1,215,0521,202,54010,99060 可決　98.97大橋　　潤1,215,0521,202,47411,05660 可決　98.96高岡　洋彦1,215,0521,211,2092,32160 可決　99.68勝田　裕子1,215,0521,211,6991,83160 可決　99.72植松　則行1,215,0521,213,13939160 可決　99.84第３号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件1,215,0541,209,4462,4701,676（注）２ （注）３可決　99.54（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席株主の一部（委任状を提出した株主の代理人または職務代行通知書を提出した法人株主の代表者の職務代行者、及び当社の会社役員等）について、議案の賛否に関し賛成を確認した議決権の数の割合であります。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　議決権行使書及びインターネット等により本総会前日までに行使された議決権の数、及び当日出席株主により行使された議決権の数のうち、議案に対する行使状況を確認できた次の議決権の数の合計により、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立いたしました。 このため、次の議決権以外の議決権の数を加算しておりません。 　・株主より委任状が提出され、当該代理人により代理行使された議決権の数　・法人株主の代表者より職務代行通知書が提出され、当該職務代行者により行使された議決権の数　・当社の会社役員等である株主により行使された議決権の数 以　上