臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	椿本興業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	椿本興業株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第121回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項　（１）配当財産の種類　　　　金銭　（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　　当社普通株式１株につき　金140円　　　　総額　889,642,180円　（３）剰余金の配当が効力を生じる日　　　　2024年６月28日 ２．剰余金の処分に関する事項　（１）増加する剰余金の項目およびその額　　　　別途積立金　　　2,830,000,000円　（２）減少する剰余金の項目およびその額　　　　繰越利益剰余金　2,830,000,000円 第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、椿本　哲也、香田　昌司、春日部　博、藤重　卓一、二宮　秀樹、安原　由美子、山本　直道　を選任する。 第３号議案　監査役４名選任の件監査役として、大河原　治、山野　慎一郎、小林　均、山本　哲也　を選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、植野　禎仁を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議結果第１号議案50,17840097.73可決第２号議案椿本　哲也44,9915,227087.63可決香田　昌司45,1875,031088.01可決春日部　博50,12197097.62可決藤重　卓一50,13979097.65可決二宮　秀樹50,14573097.67可決安原　由美子50,15860097.69可決山本　直道50,14276097.66可決第３号議案大河原　治50,108110097.59可決山野　慎一郎49,944274097.28可決小林　均42,2048,014082.20可決山本　哲也42,1858,033082.16可決第４号議案植野　禎仁49,954264097.29可決 （注）各決議事項の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第２号議案、第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上