臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社プロクレアホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社プロクレアホールディングス
提出理由	当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額普通株式１株につき金25円　　総額715,261,975円②　剰余金の配当が効力を生ずる日2024年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件2023年９月22日に取得および消却を行った第一種優先株式に係る規定を削除し、この変更に伴い章数および条数の繰り上げを行う。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件成田晋、藤澤貴之、石川啓太郎、田村強、森庸、白鳥元生、須藤慎治、大川英幸、三國谷勝範、樋口一成を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件葛西俊介、岩木川雅司、若槻哲太郎、石田深恵を監査等委員である取締役に選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案203,3249460(注)１可決97.66第２号議案203,4248460(注)２可決97.71第３号議案 (注)３ 成田　晋201,9392,3300 可決96.99藤澤　貴之202,8161,4540 可決97.41石川　啓太郎202,8321,4380 可決97.42田村　強203,0031,2670 可決97.50森　庸203,0051,2650 可決97.50白鳥　元生203,0091,2610 可決97.51須藤　慎治202,8871,3830 可決97.45大川　英幸202,8511,4190 可決97.43三國谷　勝範202,5071,7630 可決97.27樋口　一成202,6201,6500 可決97.32第４号議案 (注)３ 葛西　俊介202,3291,9370 可決97.18岩木川　雅司202,9091,3580 可決97.46若槻　哲太郎203,0421,2250 可決97.52石田　深恵202,4071,8590 可決97.22 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。