臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	カバー株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	カバー株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更をするものであります。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、谷郷元昭、福田一行、須田仁之、和田洋一、植田修平の５名を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、宮島功、小倉親子、新井健一郎の３名を選任するものであります。 第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額の決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬を、年額200百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）とするものであります。 第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件　監査等委員である取締役の報酬を、年額50百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案419,8931,227113(注)１可決99.68第２号議案 谷郷　元昭412,3528,84833(注)２可決97.89福田　一行412,6768,48374可決97.97須田　仁之403,19517,868170可決95.72和田　洋一411,6159,428190可決97.72植田　修平402,83018,156247可決95.63第３号議案 宮島　功418,5102,62598(注)２可決99.35小倉　親子420,144975114可決99.74新井　健一郎420,265854114可決99.77第４号議案415,5035,585145(注)３可決98.64第５号議案413,6027,378253可決98.19 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。