臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ホシデン株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ホシデン株式会社
提出理由	2024年６月26日開催の第74期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項１．配当財産の種類金銭２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金44円 総額2,274,384,728円３．剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日第２号議案 取締役１名選任の件取締役として、小西ゆかり氏を選任する。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、本保信二、種村隆行の２氏を選任する。 第４号議案 補欠監査役２名選任の件監査役本保信二氏の補欠監査役として西村一紀氏並びに監査役種村隆行氏、丸山征克氏の補欠監査役として森正士氏を選任する。 第５号議案 役員賞与支給の件社外取締役を除く取締役２名に対し、業績等を勘案して、役員賞与総額30百万円を支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件428,6182910(注)１ 99.9％第２号議案取締役１名選任の件 (注)２ 小西　ゆかり427,9071,0020 99.7％第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 本保　信二418,9194,1660 97.6％種村　隆行269,339153,7420 62.8％第４号議案補欠監査役２名選任の件 (注)２ 西村　一紀419,3813,7040 97.7％森　正士422,6064800 98.5％第５号議案役員賞与支給の件428,0658430(注)１ 99.7％ (注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。