臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	フクダ電子株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	フクダ電子株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案　取締役10名選任の件取締役として、福田孝太郎、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、佐藤幸雄、古屋一樹、伏黒久高の各氏を選任する。 第２号議案　監査役３名選任の件監査役として、太田垣吉孝、後藤啓二、廣江昇の各氏を選任する。 第３号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件当社の取締役（社外取締役を除きます。 ）を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。 ）に基づき当社株式を取得する資金として拠出する金額の上限の廃止、取締役に付与するポイント数の上限の変更、及び、退任した取締役への株式等の給付方法について一部改定したうえで、本制度を継続する。 第４号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更と継続に関する件当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）を一部変更したうえで、2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時までを有効期間として継続する。 ＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞第５号議案　取締役２名選任の件取締役として、佐藤円香、中村裕介の各氏を選任する。 第６号議案　取締役の報酬額改定の件当社取締役の報酬額を年額６億円以内と改める。 第７号議案　社外取締役の報酬上限額撤廃の件当社取締役の報酬額のうち、社外取締役分の報酬額を年額2,000万円以内とする上限を撤廃する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成率（％）決議結果第１号議案 福田　孝太郎208,18855,5100（注１）78.75可決白井　大治郎235,27528,26715489.00可決小川　治男249,99513,704094.56可決玄地　一男250,00413,695094.57可決久野　直樹250,38613,313094.71可決福田　修一244,08319,616092.33可決杉山　昌明244,19919,11638492.37可決佐藤　幸雄251,05312,646094.96可決古屋　一樹252,30911,00638495.44可決伏黒　久高251,52111,79438495.14可決第２号議案 太田垣　吉孝257,5715,690438（注１）97.43可決後藤　啓二258,3015,01438497.70可決廣江　昇221,77341,53938483.89可決第３号議案252,56610,749384（注２）95.54可決第４号議案197,32966,3700（注２）74.64可決＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件賛成率（％）決議結果第５号議案 佐藤　円香31,884232,4008（注１）12.06否決中村　裕介31,015233,269811.73否決第６号議案17,094247,1938（注２）6.47否決第７号議案30,583233,7018（注２）11.57否決（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決又は否決されるための要件を満たしております。 よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。 以　上