臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社有沢製作所
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社有沢製作所
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金40円　配当総額1,329,439,640円 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、有沢悠太、増田竹史、中島理、田井誠、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子を選任するものであります。 第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、増村弥、田中耕一郎及び横田晃一を選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、北和英及び石田剛史を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率（％）可否第１号議案232,6473,316093.33可決第２号議案 　有沢　悠太230,3305,644092.39可決　増田　竹史235,101873094.31可決　中島　理235,100874094.31可決　田井　誠235,100874094.31可決　中村　康二234,4751,499094.06可決　我孫子　和夫234,4171,557094.03可決　高田　博俊234,6461,328094.13可決　沼田　美穂235,023951094.28可決　堀江　磨紀子234,9701,004094.26可決第３号議案 　増村　弥235,108863094.31可決　田中　耕一郎192,83643,135077.35可決　横田　晃一235,010961094.27可決第４号議案 　北　和英234,999972094.27可決　石田　剛史235,008963094.27可決 （注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 ・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ２．当該株主総会において議決権を行使することが出来る株主の有する議決権の数は、331,459個であります。 ３．当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数は含まない）は249,265個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、少数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上