臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	三晃金属工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	三晃金属工業株式会社
提出理由	当社は、２０２４年６月２７日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条　の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも　のであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　　　２０２４年６月２７日　(2) 決議事項の内容　　　第１号議案　取締役８名選任の件　　　　　　　　　取締役として以下の各氏を選任する。 　　　　　　　　　重任：青木栄一、長野光博、江口真木、今野徹哉、福田貴之、　　　　　　　　　　　　佐藤宏明、髙山英幸　　　　　　　　　新任：三代元之　　　第２号議案　監査役３名選任の件　　　　　　　　　監査役として以下の３名を選任する。 　　　　　　　　　重任：湧川正朗　　　　　　　　　新任：渡辺勉、渡辺匡也　　　第３号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　　　　補欠監査役として以下の１名を選任する。 　　　　　　　　　新任：美島壮　　　第４号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件　　　　　　　　　退任取締役堤孝二氏及び、退任監査役安井潔氏に退職慰労金を贈呈する。 　(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決　　　されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役８名選任の件 (注)１ 青木　栄一21,1295,705 可決78.74長野　光博26,125709 可決97.36江口　真木26,074760 可決97.17今野　徹哉26,059775 可決97.11福田　貴之26,070764 可決97.15佐藤　宏明25,943891 可決96.68髙山　英幸24,0802,754 可決89.74三代　元之26,433401 可決98.51第２号議案監査役３名選任の件 (注)１ 湧川　正朗26,476358 可決98.67渡辺　勤21,0575,777 可決78.47渡辺　匡也21,0815,753 可決78.56第３号議案補欠監査役１名選任の件美島　壮20,9695,865 (注)１可決78.14第４号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件20,8515,983 （注）２可決77.70 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の過半数の賛成による。 　　 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 　(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　　該当しない。