臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
提出理由	１【提出理由】　2024年6月21日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年6月21日(2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件期末配当に関する事項普通株式１株につき　金40円第１回第５種優先株式１株につき　金7円50銭第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く）として、中澤宏、兼間祐二、小林正彦、髙田芳政、坂本嘉和、西野太郎及び大塚直久を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役として、小川万里絵、横井裕及び牧野真也を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合(注２)）第１号議案993,74723,5000（注１）可決（97.11％）第２号議案 （注１） 中澤　宏775,828241,4130 可決（75.82％）兼間　祐二923,73593,5100 可決（90.27％）小林　正彦976,17641,0690 可決（95.40％）髙田　芳政976,17341,0720 可決（95.40％）坂本　嘉和996,92820,3170 可決（97.42％）西野　太郎995,72821,5170 可決（97.31％）大塚　直久995,74921,4960 可決（97.31％）第３号議案 （注１） 小川　万里絵1,006,09411,1450 可決（98.32％）横井　裕1,004,97812,2610 可決（98.21％）牧野　真也895,333121,8990 可決（87.50％）（注１）各議案の可決要件は次のとおりであります。 ① 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ② 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 （注２）賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 　本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上