臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社うかい
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社うかい
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金17円（うち、普通配当15円、創業60周年記念配当２円）総額95,286,649円ロ　効力発生日2024年６月28日 第２号議案　取締役７名選任の件取締役として、紺野俊也、峰尾亨、松崎城康、笹野雄一郎、齋藤寿美子、永田正、荒ヶ田和也の７氏を選任するものであります。 なお、永田正、荒ヶ田和也の２氏は社外取締役であります。 第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、渡辺登美男氏を選任するものであります。 第４号議案　取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。 以下「対象取締役」といいます。 ）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものであります。 その内容は、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額１億円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数を年２万5,000株以内とする、また、各対象取締役への具体的な配分は、取締役会における決定とするものであります。 第５号議案　監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を「年額50百万円以内」に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件42,2121520(注)１可決99.64 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第２号議案取締役７名選任の件 (注)２ 紺野俊也42,1801850可決99.56峰尾亨42,2021630可決99.62松崎城康42,1652000可決99.53笹野雄一郎42,1721930可決99.54齋藤寿美子42,1771880可決99.56永田正42,0722930可決99.31荒ヶ田和也42,1542110可決99.50第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 渡辺登美男42,1671980可決99.53第４号議案取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件41,9653800(注)１可決99.10第５号議案監査役の報酬額改定の件41,9753900(注)１可決99.08 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。