臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ダイハツディーゼル株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ダイハツディーゼル株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①期末配当に関する事項(a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金49円　　総額1,550,809,330円(b) 剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日②剰余金の処分に関する事項(a) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金　　　2,700,000,000円(b) 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金　2,700,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件商号を「ダイハツディーゼル株式会社」から「ダイハツインフィニアース株式会社」へ変更するため、当社定款第１条（商 号）を変更する。 なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2025年５月２日とし、効力発生日をもってこれを削除する。 第３号議案　取締役10名選任の件取締役として、堀田佳伸、森本国浩、佐長利記、水科隆志、早田陽一、浅田英樹、津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明および酒井田浩之を選任する。 第４号議案　監査役２名選任の件監査役として、松原佳弘および中谷信樹を選任する。 第５号議案　役員賞与支給の件2024年３月末における取締役10名および監査役３名に対して、役員賞与総額125百万円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件260,33081877(注)１可決99.6第２号議案定款一部変更の件259,1651,98377(注)２可決99.1第３号議案取締役10名選任の件 (注)３ 堀田　佳伸259,3621,78677可決99.2森本　国浩259,3731,77577可決99.2佐長　利記259,4281,72077可決99.2水科　隆志259,4231,72577可決99.2早田　陽一259,5241,62477可決99.3浅田　英樹259,5271,62177可決99.3津田　多聞259,6001,54877可決99.3竹田　千穂260,0921,05677可決99.5佐藤　宏明260,0921,05677可決99.5酒井田　浩之259,6141,53477可決99.3第４号議案監査役２名選任の件 (注)３ 松原　佳弘260,28786177可決99.6中谷　信樹218,26517,24325,717可決83.5第５号議案役員賞与支給の件256,6594,48977(注)１可決98.2 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。