臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	昭和パックス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	昭和パックス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第128期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　期末配当金に関する事項①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金20円　総額88,800,780円②　剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日ロ　その他の剰余金の処分に関する事項①　減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　　500,000,000円②　増加する剰余金の項目とその額別途積立金　　　　　500,000,000円 第２号議案　監査役３名選任の件上河義章、井上眞樹夫および佐藤誠一の３氏を監査役に選任するものであります。 第３号議案　補欠監査役２名選任の件内野芳一および永井勉の両氏を補欠監査役に選任するものであります。 第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役望月健太郎氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 　剰余金の処分の件32,0832180（注）１可決　99.32第２号議案 　監査役３名選任の件 （注）２ 上河　義章31,7455560 可決　98.27井上　眞樹夫32,215860 可決　99.73佐藤　誠一32,0932080 可決　99.35第３号議案 　補欠監査役２名選任の件 （注）２ 内野　芳一32,1281730 可決　99.46永井　勉32,225760 可決　99.76第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件32,0542470（注）１可決　99.23（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上