臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ＪＫホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ＪＫホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　配当財産の種類金銭②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金25円　総額　722,684,450円③　剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、吉田　隆、青木　慶一郎、吉田　輝、小川　明範、小柳　龍雄及び舘崎　和行を選任するものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件役員退職慰労金制度廃止に伴い、第２号議案で再任された取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６氏に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件185,760575－（注）１可決（99.69）第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 （注）２ 吉田　隆184,9801,355－ 可決（99.27）青木　慶一郎162,50423,831－ 可決（87.21）吉田　輝185,384951－ 可決（99.49）小川　明範185,401934－ 可決（99.50）小柳　龍雄185,393942－ 可決（99.49）舘崎　和行185,363972－ 可決（99.48）第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件155,28831,047－（注）１可決（83.34）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上