臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社アマダ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社 アマダ
提出理由	当社は、2024年６月27日開催の第86期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容　　第１号議案　剰余金の配当の件剰余金の配当について次のとおり実施する。 　　　　　　　イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　　 １株につき金35円 総額11,702,614,035円　　　　　　　ロ 効力発生日　　　　　　　　　 2024年６月28日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、磯部任、山梨貴昭、田所雅彦、山本浩司、三輪和彦、笹宏行（社外取締役）、千野俊猛（社外取締役）、三好秀和（社外取締役）、小部春美（社外取締役）の９氏を選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件退任監査役の補欠として、望月晶子氏（社外監査役）を選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として村田眞氏を選任する。 第５号議案　取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件社外取締役を除く取締役を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の配当の件2,810,7889190(注)１可決99.88第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 磯部　任2,680,896130,299510可決95.26山梨　貴昭2,684,552126,643510可決95.39田所　雅彦2,773,59138,09420可決98.56山本　浩司2,773,50238,18320可決98.56三輪　和彦2,773,45638,22920可決98.55笹　　宏行2,790,22721,46020可決99.15千野　俊猛2,757,47554,20820可決97.99三好　秀和2,626,292185,38720可決93.32小部　春美2,804,3257,36220可決99.65第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 望月　晶子2,809,855 1,8430可決99.85第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 村田　眞2,797,23714,4580 可決99.40第５号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件2,582,009229,6880(注)１可決91.75 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。