臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本精機株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本精機株式会社
提出理由	当社は、2024年６月28日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、佐藤浩一、永野恵一、吉原正博、東 政利、島田さつきの５名を選任する。 第２号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 (注) 佐 藤 浩 一360,680122,62132可決73.76永 野 恵 一442,06741,23732可決90.41吉 原 正 博464,48618,81832可決94.99東 政 利441,81141,49332可決90.35島 田 さつき 481,5771,72832可決98.49第２号議案取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件480,6693,23932 (注)可決98.18 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会直前の営業日（2024年６月27日）午後５時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。