臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ネポン株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ネポン株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金30円　総額28,725,330円②　効力発生日　2024年６月28日 第２号議案　取締役５名選任の件　取締役として、福田晴久、川本武史、堀建二郎、丹恭一、柳田隆治の５氏を選任するものであります。 第３号議案　監査役２名選任の件　監査役として、番三千郎、大川康平の両氏を選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役２名選任の件　補欠監査役として坪秀雄氏を社外監査役以外の監査役の補欠として、三浦伸昭氏を社外監査役の補欠として選任するものあります。 第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件　退任取締役関口昌行氏及び退任常勤監査役刈込修一氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件6,045212－（注）１可決　63.40第２号議案取締役５名選任の件 （注）２ 福田 晴久6,037220 可決　63.31川本 武史6,043214 可決　63.38堀 建二郎6,043214 可決　63.38丹 恭一6,043214 可決　63.38柳田 隆治6,043214 可決　63.38第３号議案監査役２名選任の件 （注）２ 番 三千郎6,2525－可決　65.57大川 康平6,2525－可決　65.57第４号議案補欠監査役2名選任の件 （注）２ 坪 秀雄6,2534－可決　65.58三浦 伸昭6,2534－可決　65.58第５号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件6,24215－（注）１可決　65.46（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上