臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社北洋銀行
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社北洋銀行
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当行第168期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容　　第１号議案　剰余金の配当の件①　配当財産の種類　　金銭といたします。 ②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　普通株式 １株につき金 5.0円 総額 1,930,540,555円③　剰余金の配当が効力を生ずる日　　普通株式 2024年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件当行定款において監査等委員会設置会社に移行するための監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等の変更、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できるものとする規定の新設、会社法第459条第1項の定めに基づき剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことができるようにする規定の新設を行うものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）6名選任の件安田光春、津山博恒、増田仁志、山田明、米田和志および神戸俊昭を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役4名選任の件押野均、西田直樹、谷口雅子および田原咲世を監査等委員である取締役に選任するものであります。 ※田原咲世氏の戸籍上の氏名は、池田咲世であります。 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を、年額310百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内。 ）とするものであります。 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額100百万円以内とするものであります。 第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬等の額および内容の一部改定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役に対する業績連動型株式報酬制度において、従前の社外取締役および国外居住者に加え、監査等委員である社内取締役も対象外とする改定を行うものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案　剰余金の配当の件3,075,911108,6261,837（注）１可決　93.67第２号議案　定款一部変更の件3,128,70655,8311,837（注）２可決　95.28第３号議案　取締役（監査等委員である取締役　を除く。 ）6名選任の件 （注）３ 安田　光春2,280,303904,2111,837可決　69.44津山　博恒2,832,627351,8871,837可決　86.26増田　仁志2,834,258350,2641,837可決　86.31山田　明3,147,43437,0881,837可決　95.85米田　和志3,041,880142,6421,837可決　92.63神戸　俊昭3,159,16525,3571,837可決　96.21第４号議案　監査等委員である取締役4名選任の件 （注）３ 押野　均3,140,33344,1861,837可決　95.63西田　直樹3,077,758106,7641,837可決　93.73谷口　雅子3,078,195106,3271,837可決　93.74田原　咲世3,159,88924,6331,837可決　96.23第５号議案　取締役（監査等委員である取締役　を除く。 ）の報酬額設定の件3,112,37671,8122,171（注）１可決　94.78第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額　設定の件3,178,6675,4912,171（注）１可決　96.80第７号議案　取締役（監査等委員である取締役　および社外取締役を除く。 ）に対　する業績連動型株式報酬制度に係　る報酬等の額および内容の一部改　定の件3,178,0856,4071,837（注）１可決　96.78（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成によります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。 ４．賛成割合については、本総会前日までに事前行使された議決権（事前行使をしたが当日出席した株主の議決　　権を含みません。 ）の数に、当日出席した株主の議決権数を加えた数を分母として算出しております（ただ　　し、無効票の数の違いにより、議案ごとに分母となる議決権数は異なります。 ）。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および本総会当日に出席し、各決議事項に対する賛否を確認できた株主の一部が行使した議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛否を確認できなかった議決権の一部を集計しておりません。 以　上