臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本電計株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本電計株式会社
提出理由	当社は、2024年６月21日開催の第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金45円　　総額513,752,175円 ②　効力発生日2024年６月24日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）全員(９名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名の選任をお願いするものであります。 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の候補者は、次のとおりであります。 柳丹峰、森田幸哉、梶原琢也、和田史宣、秋山昌彦、木村裕二、菊田嘉、佐久間涼、佐藤哲 第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 松本善夫 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件76,4251190(注)１可決99.84第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件 (注)２ 柳　丹峰72,0774,4690可決94.16森田　幸哉73,5203,0260可決96.05梶原　琢也75,0611,4850可決98.06和田　史宣75,0451,5010可決98.04秋山　昌彦74,9661,5800可決97.94木村　裕二75,0491,4970可決98.04菊田　嘉75,0461,5000可決98.04佐久間　涼69,7566,7900可決91.13佐藤　哲69,7776,7690可決91.16第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 松本　善夫76,3412050可決99.73 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。