臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ダイワボウホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ダイワボウホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件当社普通株式１株につき金32円とする。 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、西村幸浩、猪狩司、山下隆生、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀哲朗および岸波みさわを選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、小野正也を選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　補欠監査役として、松山元浩を選任する。 第５号議案　取締役の金銭報酬額および内容改定の件業績連動報酬（賞与）の算定方法を見直すとともに、基本報酬（固定報酬）と業績連動型報酬（賞与）の上限金額の区分を行わないこととしたうえ、金銭報酬額の上限金額については年額５億円以内（うち社外取締役分は年額9,000万円以内）に改定する。 第６号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件取締役に対する業績連動型株式報酬制度を一部改定のうえ、継続する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案795,006559175（注）１可決　98.57％第２号議案 （注）２ 西村　幸浩791,9623,607175 可決　98.19％猪狩　　司792,5822,987175 可決　98.27％山下　隆生792,8252,744175 可決　98.30％中村　一幸793,2352,334175 可決　98.35％吉丸由紀子793,8321,737175 可決　98.42％藤木　貴子793,8471,722175 可決　98.42％堀　　哲朗793,8011,768175 可決　98.42％岸波みさわ794,680890175 可決　98.53％第３号議案 （注）２ 小野　正也788,6455,7091,390 可決　97.78％第４号議案 （注）２ 松山　元浩794,855715175 可決　98.55％第５号議案791,1661,4523,126（注）１可決　98.09％第６号議案794,2551,305175（注）１可決　98.47％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上