臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	中外鉱業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	中外鉱業株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第132回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞第１号議案　定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。 第２号議案　取締役役８名選任の件取締役として、西元丈夫氏、佐々木太志氏、小原淳史氏、田中義朗氏、小林寿嗣氏、菊政克美氏、内田雅敏氏、芳永克彦氏の８名を選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、佐野新吾氏を選任する。 ＜株主提案（第４号議案から第９号議案）＞第４号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金１円 第５号議案　中外鉱業株式会社が静岡県伊豆市に保有する持越金山の採掘再開準備の件「中外鉱業株式会社が静岡県伊豆市に保有する持越金山の採掘再開準備を行う。 」 第６号議案　取締役１名選任の件桂秀光を取締役に選任する。 第７号議案　取締役１名選任の件山岸宏を取締役に選任する。 第８号議案　監査役１名選任の件小林節を監査役に選任する。 第９号議案　取締役１名選任の件稲葉卓夫を取締役に選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　定款一部変更の件1,702,08894,438－（注）1可決　92.64第２号議案　取締役８名選任の件 （注）2 西元丈夫1,628,271168,309－可決　88.62佐々木太志1,648,005148,575－可決　89.69小原淳史1,630,815165,765－可決　88.76田中義朗1,637,226159,354－可決　89.11小林寿嗣1,638,275158,305－可決　89.16菊政克美1,653,161143,419－可決　89.97内田雅敏1,623,764172,816－可決　88.37芳永克彦1,624,493172,087－可決　88.41第３号議案監査役１名選任の件佐野新吾1,502,892179,089－（注）2可決　87.24 ＜株主提案（第４号議案から第９号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第４号議案剰余金の処分の件362,8391,432,3291（注）3否決　19.76第５号議案中外鉱業株式会社が静岡県伊豆市に保有する持越金山の採掘再開準備の件323,9601,472,3041（注）3否決　17.63第６号議案取締役１名選任の件桂　　秀光293,5101,502,7541（注）2否決　15.97第７号議案取締役１名選任の件山岸　　宏288,0601,508,1921（注）2否決　15.68第８号議案監査役１名選任の件小林　　節163,4051,518,2481（注）2否決　9.48第９号議案取締役１名選任の件稲葉　卓夫282,8881,513,3661（注）2否決　15.39 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上