臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社京都フィナンシャルグループ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社京都フィナンシャルグループ
提出理由	2024年６月27日開催の当社第１期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )６名選任の件　　取締役として、土井伸宏、幡　宏幸、安井幹也、奥野美奈子、羽渕完司および本政悦治を選任する。 第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　　監査等委員である取締役として、和泉志津恵を選任する。 第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額設定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に対する報酬額のうち、金銭で支給するものについて年額500百万円以内とする。 第４号議案　取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 )に対する報酬として、金銭で支給するものとは別枠にて、譲渡制限付株式の付与による報酬を支給することとし、年額150百万円以内、発行または処分をされる株式数は10万株以内とする。 第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件　　監査等委員である取締役に対する報酬額を、年額100百万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 議　案賛　成反　対棄　権賛成率決議結果第１号議案 １．土井伸宏1,976,143個651,242個410個75.04％可決２．幡　宏幸2,148,686個478,708個410個81.59％可決３．安井幹也2,213,285個414,109個410個84.04％可決４．奥野美奈子2,374,768個252,626個410個90.17％可決５．羽渕完司2,374,757個252,637個410個90.17％可決６．本政悦治2,374,779個252,615個410個90.17％可決第２号議案2,597,472個29,889個410個98.63％可決第３号議案2,596,452個27,657個3,653個98.59％可決第４号議案2,588,376個34,654個4,731個98.29％可決第５号議案2,596,390個27,719個3,653個98.59％可決 (注)　各議案の可決要件は、次のとおりです。 第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 第３号議案、第４号議案および第５号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。