臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社池田泉州ホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社池田泉州ホールディングス
提出理由	2024年６月26日開催の第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容　＜会社提案(第１号議案から第４号議案)＞第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類　金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額　普通株式１株につき　　　　　　　金６円25銭　総額1,752,549,794円③剰余金の配当が効力を生じる日 　2024年６月27日 第２号議案　取締役９名選任の件鵜川　淳、太田享之、和田季之、阪口広一、塚越　治、小笠原敦子、中川喜博、金子啓子、久川秀仁の各氏を取締役に選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件有元英也氏を監査役に選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件福田健次氏を補欠監査役に選任する。 　＜株主提案(第５号議案)＞第５号議案　定款一部変更の件　　定款に『株主とのパートナー宣言』を加える。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件1,982,69910,4396,790(注)１可決97.47第２号議案取締役９名選任の件 (注)２可決 鵜川　　淳1,830,680160,9108,330 90.00太田　享之1,829,213162,3778,330 89.93和田　季之1,966,79926,3396,790 96.69阪口　広一1,944,43848,7006,790 95.59塚越　　治1,943,87249,2666,790 95.56小笠原　敦子1,972,70120,4376,790 96.98中川　喜博1,940,27352,8656,790 95.39金子　啓子1,952,18840,9506,790 95.97久川　秀仁1,950,67842,4606,790 95.90第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 有元　英也1,850,408142,8206,699 可決90.97第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 福田　健次1,981,24811,9816,699 可決97.40第５号議案定款一部変更の件162,0441,830,4517,433(注)３否決7.97 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより第１号議案から第４号議案については各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し、第５号議案については、議案が会社法上否決されることが明らかになったため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。