臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	デリカフーズホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	デリカフーズホールディングス株式会社
提出理由	当社は、2024年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月28日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金12円　　総額195,394,872円ロ　効力発生日2024年６月29日第２号議案　取締役７名専任の件　大﨑善保、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、市野真理子、尾崎弘之及び柴田美鈴を取締役に選任するものであります。 第３号議案　監査役２名選任の件　田井中俊行及び森田雅也を監査役に選任するものであります。 第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件　譲渡制限付株式報酬の額につき年額30百万円以内、株式数の上限を年50千株以内に増額するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件110,6353,6730(注)１可決92.81第２号議案取締役７名専任の件 (注)２ 大﨑　善保109,2515,0570可決91.65舘本　勲武109,4704,8380可決91.84小林　憲司112,8411,4670可決94.66仲山　紺之112,8541,4540可決94.67市野　真理子113,1431,1650可決94.92尾崎　弘之112,8851,4230可決94.70柴田　美鈴112,8621,4460可決94.68第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 田井中　俊行113,5887200可決95.29森田　雅也113,6596490可決95.35第４号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件111,6792,6290(注)１可決93.69 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。