臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	トレーディア株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	トレーディア株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件(1) 配当財産の種類　　金銭(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき　金50円　　総額73,310,700円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日　　2024年６月28日 第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。 ）として、古郡勝英、吉田大介、嶋津清仁、堀木靖之及び羽澤哲朗の各氏を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、織田研二郎氏を選任するものであります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、松山佳弘氏を選任するものであります。 第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件退任する監査等委員である取締役菊池正八州氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件10,76623－（注）１可決　96,237第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。 ）５名選任の件 （注）２ 古郡　勝英10,76029－可決　96,183吉田　大介10,76128－可決　96,192嶋津　清仁10,76128－可決　96,192堀木　靖之10,76128－可決　96,192羽澤　哲朗10,76128－可決　96,192第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 織田　研二郎10,76722－可決　96,246第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 松山　佳弘10,76623－可決　96,237第５号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件10,75534－（注）２可決　96,138（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上