臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	特種東海製紙株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	特種東海製紙株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金70円総額825,654,340円③　剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件松田裕司、渡邊克宏、佐野倫明、大沼裕之、福井里司、磯貝明、石川雄三および宮下律江の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任する。 なお、磯貝明、石川雄三および宮下律江の各氏は社外取締役とする。 第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件姫野博昭氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 なお、姫野博昭氏は補欠の社外取締役とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な　　らびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成率（％）結果第１号議案96,370153099.26可決第２号議案 松田　裕司95,541986098.41可決渡邊　克宏96,045482098.93可決佐野　倫明96,062465098.95可決大沼　裕之96,053474098.94可決福井　里司96,085442098.97可決磯貝　　明96,022505098.90可決石川　雄三95,999528098.88可決宮下　律江96,049478098.93可決第３号議案 姫野　博昭96,173354099.06可決（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上