臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
提出理由	１【提出理由】　2024年６月28日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保することを目的として、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。 １．減少する資本金及び資本準備金の額（１）減少する資本金の額当社の資本金の額のうち、3,214,975,000円を減少し、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。 （２）減少する資本準備金の額当社の資本準備金の額のうち、2,654,975,000円を減少し、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。 ２．資本金及び資本準備金の額の減少の方法会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行ったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えます。 ３．資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件当社グループ会社における事業領域の拡大に伴い、第２条（目的）につきまして、目的事項の変更をするものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に、瓜生憲、宮本直人、矢口順子、伴将行、髙田隆太郎、澄田誠、及び槇徳子の各氏を選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役に、石橋省三氏を選任するものであります。 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役に、山田聡子氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件 80,1512,101－（注）1可決　97.13第２号議案定款一部変更の件 79,4192,838－（注）1可決　96.39第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件　瓜生　憲　宮本　直人　矢口　順子　伴　　将行　髙田　隆太郎　澄田　誠　槇　　徳子 71,58371,95071,97971,67171,67779,39879,382 10,66410,29710,26810,57610,5702,8492,865 －－－－－－－（注）2 可決　88.58可決　88.94可決　88.97可決　88.67可決　88.67可決　96.38可決　96.37第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件　石橋　省三 79,351 2,906 －（注）2 可決　96.33第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　山田　聡子 79,464 2,793 －（注）2 可決　96.44（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上