臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社淺沼組
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社淺沼組
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第89期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　配当財産の種類金銭 ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株について203円総額　3,275,805,316円 ③　剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件　当社子会社の事業領域の拡大に伴い、事業目的として非破壊検査業務に関する規定（変更案第2条第16号）を新設するとともに、当該新設に伴い、号数の一部を繰り下げる。 　また、中間配当に関する規定（変更案第31条第2項）を新設するとともに、配当金の除斥期間に関する規定（現行定款第33条）について所要の変更を行う。 第３号議案　取締役８名選任の件取締役として、浅沼誠、豊田彰啓、藤沢正宏、寺井到、八木良道、船本美和子、森川卓也及び木下誠也を選任する。 第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、中川能亨を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案113,5833280（注）１可決　98.0第２号議案113,6472640（注）２可決　98.1第３号議案 （注）３ 浅沼　　誠113,281473157可決　97.8豊田　彰啓113,2986130可決　97.8藤沢　正宏113,3006110可決　97.8寺井　　到113,2896220可決　97.8八木　良道113,3086030可決　97.8船本美和子113,3415700可決　97.8森川　卓也113,3605510可決　97.8木下　誠也113,2576540可決　97.7第４号議案 （注）３ 中川　能亨113,3715340可決　97.8（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上