臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	中央魚類株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	中央魚類株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金80円、配当総額　319,554,720円 第２号議案　定款一部変更の件「取締役の責任免除」、「取締役との責任限定契約」、「監査役の責任免除」、「監査役との責任限定契約」及び「補欠監査役」の各規定を新設し、それに伴う条数の繰り下げを行うものであります。 第３号議案　取締役10名選任の件取締役として、伊藤裕康、今村忠如、松本孝志、福元勝志、三田薫、中澤強志、浜田晋吾（社外取締役）、足利金兵衛（社外取締役）、久光弘祐（社外取締役）、木曽琢真（社外取締役）の各氏を選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、安西敏郎氏を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）（％）第１号議案14,066148 （注）１可決（98.95）第２号議案14,002209 （注）２可決（98.50）第３号議案 （注）３ 伊藤　裕康13,248966 可決（93.20）今村　忠如13,303911 可決（93.59）松本　孝志14,012202 可決（98.57）福元　勝志14,018196 可決（98.62）三田　薫13,985229 可決（98.38）浜田　晋吾13,297917 可決（93.54）足利　金兵衛13,958256 可決（98.19）木曽　琢真14,000214 可決（98.49）中澤　強志14,011203 可決（98.57）久光　弘祐14,016198 可決（98.60）第４号議案 （注）３ 安西　敏郎13,334880 可決（93.80）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席と出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席と出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る確認の出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上