臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	明治ホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	明治ホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役９名選任の件取締役として、川村和夫、小林大吉郎、松田克也、古田純、菱沼純、松村眞理子、河田正也、久保山路子及びピーターD．ピーダーセンの９名を選任するものであります。 第２号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、小松正和氏を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件　決議の結果　（賛成の割合）第１号議案 （注）１ 　川村和夫2,019,19772,43963,706 可決（91.57％）　小林大吉郎2,049,40550,38155,557 可決（92.94％）松田克也2,049,79749,98955,557 可決（92.95％）古田純2,050,74249,04455,557 可決（93.00％）菱沼純2,103,88051,4630 可決（95.41％）松村眞理子2,057,63897,7030 可決（93.31％）河田正也2,086,22513,56255,557 可決（94.61％）久保山路子2,087,94111,84655,557 可決（94.68％）ピーター D. ピーダーセン2,086,71313,07355,557 可決（94.63％）第２号議案2,151,9023,8180（注）１可決（97.58％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議　決権の過半数の賛成であります。 ２．賛成の割合は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出　席のすべての株主分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する、事前行使分及び当日出席のすべて　の株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主分のうち、各議案に関して賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上