臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＴＢＳホールディングス |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＴＢＳホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年6月27日開催の当社第97期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日 2024年6月27日 (2）当該決議事項の内容 ＜会社提案＞ 第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金22円 総額3,633,665,530円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年6月28日 第２号議案 資本準備金の額の減少の件 今後の機動的な資本政策に備えるとともに、成長戦略を推進するための財務戦略上の柔軟性・弾力性 を確保するため、資本準備金35,026,114,648円のうち25,000,000,000円を減少し、その他市本剰余金 に振り替え、減少後の資本準備金の額を10,026,114,648円とする。 第３号議案 定款一部変更の件 株式会社やる気スイッチグループホールディングスの連結子会社化による知育・教育事業へ本格進出 および株式会社ＴＢＳテレビを通じたゲーム事業への本格参入に伴い、事業目的を一部変更すると ともに、取締役員数の適正規模に保つため、取締役の員数を「14名以内」に減員する変更を行う。 第３号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対して内容を一部変更するよう修正動議が提出された。 第４号議案 取締役10名選任の件 佐々木卓、阿部龍二郎、龍宝正峰、菅井龍夫、玄馬康志、井田重利、柏木斉、八木洋介、春田真 および武井奈津子を取締役に選任する。 第４号議案に対する修正動議 株主より、上記原案の取締役候補者10名全員に加えて、他の者を取締役として選任するよう修正 動議が提出された。 第５号議案 監査役５名選任の件 藤原哲、津久井直也、藤本美枝、大島眞彦および小粥純子を監査役に選任する。 ＜株主提案＞ 第６号議案 剰余金の処分の件 当社取締役会が剰余金処分の件を提案する場合には、同議案とは独立して追加で提案するもので ある。 ①配当財産の種類 金銭 ②１株当たり配当額 金360円から、2024年3月期の中間配当である金22円及び本定時株主総会に当社取締役会が提案し 本定時株主総会において承認された当社普通株式1株当たりの剰余金配当額があれば当該金額を 合計した額を控除した金額 ③配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき上記➁の1株当たり配当額(配当総額は、1株当たり配当額に2024年3月31日 現在の当社発行済み普通株式総数(自己株式を除く。 )を乗じて算出した金額) ④剰余金の配当が効力を生じる日 本定時株主総会の日 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案1,474,21775,53553（注）１可決（94.76％）第２号議案1,547,6952,06053（注）１可決（99.49％）第３号議案1,548,1311,63253（注）２可決（99.51％）第４号議案 （注）３ １ 佐々木 卓1,142,290407,47053 可決（73.43％） ２ 阿部 龍二郎1,448,330101,43153 可決（93.10％） ３ 龍宝 正峰1,448,479101,28353 可決（93.11％） ４ 菅井 龍夫1,361,439188,32253 可決（87.51％） ５ 玄馬 康志1,457,60092,16253 可決（93.70％） ６ 井田 重利1,457,45992,30353 可決（93.69％） ７ 柏木 斉1,373,682176,07953 可決（88.30％） ８ 八木 洋介1,385,174164,58753 可決（89.04％） ９ 春田 真1,385,102164,65953 可決（89.04％） 10 武井 奈津子1,414,127135,63453 可決（90.90％）第５号議案 （注）３ １ 藤原 哲1,521,99327,77653 可決（97.83％） ２ 津久井 直也1,522,04427,72553 可決（97.84％） ３ 藤本 美枝1,547,4222,34853 可決（99.47％） ４ 大島 眞彦1,234,106315,66053 可決（79.33％） ５ 小粥 純子1,548,0011,76953 可決（99.51％）第６号議案233,5351,207,43553（注）１否決（15.01％）（注）１．第１号議案および第２号議案ならびに第６号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主 の議決権の過半数の賛成であります。 ２．第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席 し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．第４号議案および第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。 ４．第３号議案および第４号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議と して成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、各修正動議に関する議決権の数は集計しておりま せん。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反 対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |