臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	兵機海運株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	兵機海運株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第81回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件本件は、原案のとおり承認可決されました。期末配当金は、１株につき金130円、その効力発生日は2024年６月28日と決定いたしました。第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大東洋治、大東慶治、平井清隆、内田一彦及び松岡和良の５氏が再選され、田中清隆及び梅﨑慎一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。監査等委員である取締役に松本利晴、五島大亮及び濵田在人の３氏が再選され、それぞれ就任いたしました。第４号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。補欠の監査等委員である取締役に垣本健一郎氏が選任されました。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案６,７４０１０－（注）１可決　９９.８５第２号議案大東　洋治６,６７９７１－（注）２可決　９８.９５平井　清隆６,６７９７１－（注）２可決　９８.９５大東　慶治６,６８４６６－（注）２可決　９９.０２内田　一彦６,６７９７１－（注）２可決　９８.９５松岡　和良６,６８４６６－（注）２可決　９９.０２田中　清隆６,６４０１１０－（注）２可決　９８.３７梅﨑　慎一６,６６８８２－（注）２可決　９８.７９第３号議案松本　利晴６,６８６６４－（注）２可決　９９.０５五島　大亮６,６８６６４－（注）２可決　９９.０５濵田　在人６,６８９６１－（注）２可決　９９.１０第４号議案６,６８３６７－（注）２可決　９９.０１（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以　上