臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社テクノ菱和
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社テクノ菱和
提出理由	当社は、2024年６月26日開催の第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　期末配当に関する事項　　当社普通株式１株につき32円 第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く)として、黒田英彦、加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏及び佐古麻衣子を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、大島浩司を選任するものであります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、三森仁を選任するものであります。 第５号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役並びに国内非居住者を除く)及び執行役員(委任型執行役員であり、国内非居住者を除く)を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案 161,1426990(注)１可決96.59第２号議案 (注)２ 黒 田 英 彦150,22111,5320可決90.04加 藤 雅 也155,4196,3340可決93.16大 石　　勉160,7371,0150可決96.34袴 田 一 博160,7491,0030可決96.35鈴 木 俊 夫160,8169360可決96.39田 中 雅 敏160,7649880可決96.36佐 古 麻 衣 子160,9398140可決96.46第３号議案 (注)２ 大 島 浩 司156,4555,3860可決93.78第４号議案 (注)２ 三 森 仁161,0847570可決96.55第５号議案160,9598810(注)１可決96.48 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。