臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本石油輸送株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本石油輸送株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第107回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭とする。 ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株当たり金50円　総額 165,498,100円 ③剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日 第２号議案　取締役11名選任の件　取締役として、原 昌一郎、髙橋文弥、武本 修、岡﨑基太、松井克浩、遠藤 尚、成川隆介、花田 優、田長丸雅司、草刈隆郎および坂之上洋子を選任する。 第３号議案　監査役３名選任の件　監査役として、高野 潤、辻 幸則および佐野 裕を選任する。 第４号議案　役員賞与支給の件　役員賞与として、当期末に在籍していた取締役10名に対し総額73,290千円（内社外取締役２名に対し7,200千円）、同監査役４名に対し総額12,200千円の役員賞与を支給する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）賛成率（％）決議結果第１号議案23,1611,964090.47可決第２号議案 原　　　昌一郎22,6072,518088.30可決髙　橋　文　弥24,489636095.65可決武　本　　　修24,512613095.74可決岡　﨑　基　太24,516609095.76可決松　井　克　浩24,499626095.69可決遠　藤　　　尚24,554571095.91可決成　川　隆　介24,617508096.15可決花　田　　　優24,643482096.25可決田長丸　雅　司24,494631095.67可決草　刈　隆　郎24,475650095.60可決坂之上　洋　子24,500625095.70可決第３号議案 高　野　　　潤24,834291097.00可決辻　　　幸　則24,747378096.66可決佐　野　　　裕23,3701,755091.28可決第４号議案22,7192,406088.74可決（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。 １．第１号議案および第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ２．第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する　　株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上