臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社図研
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社図研
提出理由	１【提出理由】　２０２４年６月２７日開催の当社第４８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第２４条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日２０２４年６月２７日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金３０円、総額667,493,820円とする。 ②　その他の剰余金の処分に関する事項別途積立金１６億円を減少し、繰越利益剰余金１６億円を増加する。 第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、金子真人、勝部迅也、相馬粛一、佐野高志、高原わかなを選任する。 第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、和田扶佐夫、高田保豊を選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、舘彰男を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）第１号議案199,7261,981－（注）１可決（98.9％）第２号議案 （注）２ 金子　真人157,12244,575－ 可決（77.8％）勝部　迅也179,44722,254－ 可決（88.9％）相馬　粛一193,3568,351－ 可決（95.7％）佐野　高志159,11542,586－ 可決（78.8％）高原　わかな201,61394－ 可決（99.8％）第３号議案 （注）２ 和田　扶佐夫200,8958066 可決（99.5％）高田　保豊137,72663,974－ 可決（68.2％）第４号議案174,13627,571－（注）２可決（86.2％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の総数は222,281個です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上