臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社メタプラネット
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社メタプラネット
提出理由	１【提出理由】　2024年６月28日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】　１．議決権行使の結果(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更（目的変更（現行定款第１章 第2条））の件現行定款第2条（目的）を、当社の財務管理戦略におけるビットコインへの重点的な移行に合わせて、事業目的を修正するものです。 第２号議案　株式併合の件当社の普通株式（以下「当社株式」という。 ）について、以下の内容の株式の併合（以下「本株式併合」という。 ）を実施するものであります。 ①　併合割合当社普通株式について、10株を１株の割合で併合いたします②　株式の併合がその効力を生ずる発生日（効力発生日）2024年８月１日③　効力発生日における発行可能株式総数22,823,794株 第３号議案　定款一部変更（第２号議案株式併合に伴う変更）の件第２号議案が承認されることを本議案の決議を行う前提条件として、当社の発行可能株式総数を65,000,000株に変更するものであります。 第４号議案　取締役５名選任の件今後の新分野への展開を見据え、新たな事業機会に挑戦し、企業価値の向上と経営体制の強化を図るため、取締役５名の選任を取締役に選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案1,150,0535,299－（注）１可決　99.20第２号議案1,149,5935,759－（注）１可決　99.16第３号議案1,150,6394,713－（注）１可決　99.25第４号議案 マーク・ユスコ1,152,1453,207－（注）２可決　99.38ジェイソン・ファング1,152,0703,282－（注）２可決　99.37タイラー・エヴァンス1,152,0953,257－（注）２可決　99.37ベンジャミン・ツァイ1,152,0393,313－（注）２可決　99.37衛藤　バタラ1,152,1453,207－（注）２可決　99.38（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしまたは否決が明らかになったため、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 　今回の臨時株主総会には多数の株主様にご出席賜り、大変ありがとうございました。 株主様にご賛同いただき、すべての議案が可決されたことに感謝申し上げます。 　引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしく申し上げます。 以　上