臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社東北新社
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社東北新社
提出理由 １【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金78円　総額3,505,975,590円③剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件定款第31条（剰余金の配当等の決定機関）及び第32条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて新設条項の一部と内容が重複する現行定款第７条（自己株式の取得）、第32条（期末配当金）及び第33条（中間配当金）を削除するものであります。
また、その他、条文の削除に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）12名選任の件小坂恵一、沖山貴良、江草康二、家氏太造、二宮清隆、中野智司、山口哲史、鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及びロケット和佳子を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件箕輪俊之、小野直路及び長坂武見を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件加計本誠を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件退任取締役谷定典、関一由及び伊藤和明に対して退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
また当社は、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することとし、それに伴い、在任中の取締役である小坂恵一、沖山貴良、江草康二、家氏太造、二宮清隆、中野智司、山口哲史、鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ及び小野直路に対して、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの期間における退職慰労金を贈呈するものであります。
贈呈の時期は各氏が取締役を退任する時とし、その具体的金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任するものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭債権の総額を年額80百万円以内（うち社外取締役分は年額８百万円以内。
使用人兼務取締役の使用人分給与を含む）とし、金銭債権の現物出資により発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内（うち社外取締役分は年20,000株以内）とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案390,7249,499－（注）１可決（96.46％）第２号議案399,692531－（注）２可決（98.67％）第３号議案 （注）３ 小坂　恵一316,16784,056－ 可決（78.05％）沖山　貴良316,11884,105－ 可決（78.04％）江草　康二316,49683,727－ 可決（78.13％）家氏　太造399,0411,182－ 可決（98.51％）二宮　清隆315,99784,226－ 可決（78.01％）中野　智司399,1431,080－ 可決（98.54％）山口　哲史316,49783,726－ 可決（78.13％）鈴木　咲江子316,59783,626－ 可決（78.16％）岩倉　正和316,58083,643－ 可決（78.15％）上村　はじめ316,58183,642－ 可決（78.15％）William Ireton316,64898682,589 可決（78.17％）ロケット　和佳子399,237986－ 可決（98.56％）第４号議案 （注）３ 箕輪　俊之399,335888－ 可決（98.58％）小野　直路316,93383,290－ 可決（78.24％）長坂　武見399,525698－ 可決（98.63％）第５号議案 （注）３ 加計本　誠397,0233,200－ 可決（98.01％）第６号議案311,04889,175－（注）１可決（76.79％）第７号議案399,2111,012－（注）１可決（98.55％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上