臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ＧＦＡ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ＧＦＡ株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。 ②将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第５条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を22,000,000株から37,000,000株に増加させるものであります。 第２号議案　取締役10名選任の件取締役として、片田朋希氏、施北斗氏、項心江氏、権丈美香氏、施景祥氏、黄暁昕氏、山田哲嗣氏、松田元氏、何書勉氏、飯田恭平氏を選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、宍田拓也氏を選任する。 第４号議案　取締役（社外取締役を除く。 ）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件取締役に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。 ）に対し、事後交付型業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット、以下「本制度」といいます。 ）の付与のための報酬の限度額を新たに設定することを決定する。 本制度に基づき対象取締役に交付する株式数は年100,000株以内、支給する金銭報酬債権の額は年額300百万円以内とする。 また、各対象取締役への具体的な配分、支給時期及び内容については、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件311,98118,6130(注)１可決93.21第２号議案取締役10名選任の件 (注)２ 片田　朋希309,28821,3760可決92.39施　　北斗311,36219,3020可決93.01項　　心江311,51919,1450可決93.05権丈　美香312,43818,2260可決93.33施　　景祥311,26219,4020可決92.98黄　　暁昕311,65419,0100可決93.09山田　哲嗣311,87118,7930可決93.16松田　　元309,73320,9310可決92.52何　　書勉311,86418,8000可決93.16飯田　恭平312,66218,0020可決93.39第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 宍田　拓也317,04613,5980可決94.71第４号議案取締役（社外取締役を除く。 ）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件309,22921,4350(注)３可決92.37 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。