臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社村田製作所
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社村田製作所
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件期末配当金を当社普通株式１株につき金27円とする。 第２号議案　定款一部変更の件「剰余金の配当等の決定機関」及び「剰余金の配当の基準日」の規定を新設し、併せて内容が重複する「自己の株式の取得」、「剰余金の配当」及び「中間配当」の規定を削除する。 また、「取締役会の招集権者および議長」の規定の変更を行うほか、前記の各変更に伴う条数の変更及び字句の修正等の所要の変更を行う。 第３号議案　監査等委員でない取締役８名選任の件監査等委員でない取締役として中島規巨、岩坪浩、南出雅範、泉谷寛、村田崇基、安田結子、西島剛志、伊奈博之の各氏を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として小澤芳郎、山本高稔、宗像直子、榎本成一の各氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）賛成率（％）決議の結果第１号議案14,461,79111,968９99.92%可決第２号議案13,287,9711,185,797９91.81%可決第３号議案中島　規巨岩坪　浩南出　雅範泉谷　寛村田　崇基安田　結子西島　剛志伊奈　博之 13,400,28114,005,66013,998,80013,875,92113,876,16314,277,82414,137,60514,018,040 1,034,113468,018474,878597,756597,514195,856336,075455,638 39,37399999999999999 92.58%96.77%96.72%95.87%95.87%98.65%97.68%96.85% 可決可決可決可決可決可決可決可決第４号議案小澤　芳郎山本　高稔宗像　直子榎本　成一 13,316,48314,125,10114,275,66214,159,343 1,157,099348,502197,941314,260 99999999 92.00%97.59%98.63%97.83% 可決可決可決可決（注）１．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。 ３．第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 ４．上記賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計しています。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上