臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	イチカワ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	イチカワ株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件取締役会の機動的な運営を図り、今後の外部環境の変化に迅速に対応するため、会社法第370条の規定により、決議事項について取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、当社定款を変更するものであります。 第２号議案　取締役９名選任の件牛尾雅孝、矢崎孝信、望月友博、小堀　渉、遠山宏幸、諸川正憲、長岡弘樹、本所良太及び福田伊津子を取締役に選任するものであります。 なお、長岡弘樹、本所良太及び福田伊津子は社外取締役として選任するものであります。 第３号議案　監査役２名選任の件　平間孝史及び出縄正人を監査役に選任するものであります。 なお、出縄正人は社外監査役として選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件大島真一を補欠監査役に選任するものであります。 なお、大島真一は補欠の社外監査役として選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件30,0061300(注)１可決97.4第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 牛尾雅孝28,7071,4290可決93.1矢崎孝信28,7731,3630可決93.4望月友博29,8193170可決96.7小堀渉29,4077290可決95.4遠山宏幸29,7953410可決96.7諸川正憲29,8752610可決96.9長岡弘樹29,6674690可決96.3本所良太29,8392970可決96.8福田伊津子29,8622740可決96.9第３号議案監査役２名選任の件 平間孝史29,8832530可決97.0出縄正人29,8422940可決96.8第４号議案補欠監査役１名選任の件 大島真一29,8363000可決96.8 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成の割合は、事前行使分の数を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数（ただし、無効票数の違い等により議案毎に当該総数は異なります。 ）を分母として算出しております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。