臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	横浜魚類株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	横浜魚類株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項（１）配当財産の種類金銭とする。 （２）配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金３円とする。 （３）剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日とする。 ②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　140,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　140,000,000円 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、松尾英俊、塚本秋宏、加藤裕、岩澤利治、松野直紀、小林義幸、柏原直樹、国井重雄、前迫静美の９名を選任するものであります。 第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、小田妙子の１名を選任するものであります。 第４号議案　当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を継続するものであります。 第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任する石井良輔および向後重男の両氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社内規の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案40,216211－（注）１可決　99.47第２号議案 （注）２ 松尾　英俊40,155272－ 可決　99.32塚本　秋宏40,165262－ 可決　99.35加藤　裕40,165262－ 可決　99.35岩澤　利治40,155272－ 可決　99.32松野　直紀40,165262－ 可決　99.35小林　義幸40,125302－ 可決　99.25柏原　直樹40,045382－ 可決　99.05国井　重雄40,045382－ 可決　99.05前迫　静美40,063364－ 可決　99.09第３号議案 （注）２ 小田　妙子40,144283－ 可決　99.29第４号議案40,093334－（注）１可決　99.17第５号議案39,853574－（注）１可決　98.58（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。 以　上