臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社モスフードサービス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社モスフードサービス
提出理由	当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件＜期末配当に関する事項＞　　　　　①配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　１株につき金14円　　総額437,902,794円　　　　　②効力発生日　　　　　　2024年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　 事業領域の拡大及び多様化に対応するため定款の変更を行う。 第３号議案　取締役９名選任の件　　　　　　　　 取締役として、中村　栄輔、瀧深　淳、福島　竜平、太田　恒有、笠井　洸、安藤　芳徳、　　　　　　　　 中山　勇、小田原　加奈及び小山　薫堂を選任する。 第４号議案　監査役１名選任の件　　　　　　監査役として、藤野　雅史を選任する。 第５号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　補欠監査役として、村瀨　孝子を選任する。 第６号議案　取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および　　　　　　内容一部改定の件　　　　　　　　 中長期の経営戦略を確実に遂行することにより、取締役の企業価値増大への貢献意識を　　　　　　　　　一層高めることを目的として、報酬体系をより業績連動性が高い仕組みへ見直すべく、　　　　　　　　　金銭報酬の限度額を改定するとともに、業績連動型株式報酬の業績評価指標ならびに　　　　　　　　　拠出金額および交付する当社株式数の上限を改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件218,882個1,322個0個(注)１可決99.4％第２号議案定款一部変更の件218,893個1,291個0個(注)２可決99.4％第３号議案取締役９名選任の件 (注)３ 中 村　栄 輔214,967個5,218個18個可決97.6％瀧 深　　 淳218,738個1,465個0個可決99.3％福 島　竜 平218,600個1,603個0個可決99.2％太 田　恒 有218,594個1,609個0個可決99.2％笠 井　　 洸218,472個1,731個0個可決99.2％安 藤　芳 徳218,354個1,849個0個可決99.1％中 山　　 勇218,144個2,059個0個可決99.0％小田原　加奈218,490個1,713個0個可決99.2％小 山　薫 堂218,281個1,923個0個可決99.1％第４号議案監査役１名選任の件 藤 野　雅 史 218,759個 1,444個 0個 可決 99.3％第５号議案補欠監査役１名選任の件 村 瀨　孝 子 218,549個 1,644個 0個 可決 99.2％第６号議案取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件216,981個3,223個0個(注)１可決98.5％ (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。