臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	澁澤倉庫株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	澁澤倉庫株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社の第177期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭とする。 ②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき　　　　　 55円配当総額　　　　　　　　836,241,340円③　剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件当社物流事業のグローバル化に伴い、事業領域をより適切に表現するため、2025年１月１日より、当社商号の英文表示を変更する。 また、第１条の変更について、効力発生日に関する附則を設ける。 第３号議案　取締役６名選任の件取締役として、大隅毅、倉谷伸之、大橋武、松本伸也、力石晃一および馬場佳子の６氏を選任する。 第４号議案　監査役３名選任の件監査役として、星正俊、森進および吉田芳一の３氏を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果賛成比率（％）可否第１号議案136,6192,8070（注）１97.95可決第２号議案139,2541760（注）２99.84可決第３号議案 大隅　毅125,67813,7520（注）３90.11可決倉谷　伸之127,92511,5050 91.72可決大橋　武135,1644,2660 96.91可決松本　伸也117,84421,5860 84.49可決力石　晃一132,5116,9190 95.01可決馬場　佳子136,5582,8720 97.91可決第４号議案 星　正俊139,1802500（注）３99.79可決森　進138,9684620 99.64可決吉田　芳一136,5372,8930 97.89可決　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認がとれない議決権の数は加算しておりません。 以　上