臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	飛島建設株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	飛島建設株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第81回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日　(2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 普通株式 １株につき70円 配当総額 1,345,856,120円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月28日第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、乘京正弘、奥山誠一、髙橋光彦、武氣士郎、相原　敬、齋木昭隆、政井貴子を選任する。 第３号議案 監査役３名選任の件監査役として、伊藤　央、名取俊也、中西　晶を選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、小林弘卓を選任する。 第５号議案 株式移転計画承認の件2024年10月１日を効力発生予定日として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転により、持株会社（完全親会社）である「飛島ホールディングス株式会社」を設立することについて、本株式移転に関する株式移転計画を承認する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び 賛成割合(％)第１号議案 剰余金の処分の件117,4436908（注）１可決99.41第２号議案 取締役７名選任の件 （注）２ 乘　京　正　弘116,1022,0488可決98.26 奥　山　誠　一116,1322,0188可決98.29 髙　橋　光　彦116,3451,8058可決98.47 武　氣　士　郎116,2541,8968可決98.39 相　原　　　敬116,1202,0308可決98.28 齋　木　昭　隆115,9932,1578可決98.17 政　井　貴　子116,0732,0778可決98.24第３号議案 監査役３名選任の件 伊　藤　　　央116,2311,9118可決98.38 名　取　俊　也116,4121,7308可決98.53 中　西　　　晶116,3961,7468可決98.52第４号議案 補欠監査役１名選任の件117,2858588可決99.27第５号議案株式移転計画承認の件117,0691,0748（注）３可決99.08 (注)１ 第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２ 第２号議案、第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３ 第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認のできたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。 以　上