臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	三井不動産株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	三井不動産株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第112回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金49円 第２号議案　定款一部変更の件取締役の任期を２年から１年に変更する。 第３号議案　取締役３名選任の件取締役として、斎藤裕、持丸信彦、日比野隆司を選任する。 第４号議案　監査役２名選任の件監査役として、広川義浩、千葉通子を選任する。 第５号議案　取締役賞与支給の件当期末時点の取締役８名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与を596,310,000円支給する。 第６号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件　　　　　　当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しているが、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の上限を年額20億円以内（現行6億円以内）に変更し、付与する譲渡制限付株式の総数の上限を年900,000株以内（現行600,000株以内）に変更する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案7,991,8432,5691,568（注）１可決　99.85第２号議案7,992,7951,6171,568（注）２可決　99.86第３号議案 斎藤　裕7,457,602528,9989,355（注）３可決　93.18持丸　信彦7,648,309338,2919,355（注）３可決　95.56日比野　隆司7,988,9935,4061,568（注）３可決　99.81第４号議案 　広川　義浩7,899,26595,1281,568（注）３可決　98.69千葉　通子7,988,8145,5871,568（注）３可決　99.81第５号議案7,926,90252,53416,517（注）１可決　99.04第６号議案7,953,53825,92316,517（注）１可決　99.37（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上