臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ゲオホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ゲオホールディングス
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第36期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金17円 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更及び取締役の員数の変更を行う。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）９名選任の件取締役として、遠藤結蔵、吉川恭史、小坂雅章、久保幸司、今井則幸、村上幸正、荻野恒久、安田加奈及び堀江容子を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、笹野和雄、小宮山太及び太田裕之を選任する。 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、奧村真由を選任する。 第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額を、年額280百万円以内（うち社外取締役分は年額70百万円以内。 ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。 ）とする。 第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対し、第６号議案で承認可決された取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額の範囲内で、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てる。 第８号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額70百万円以内とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案322,7383,3931（注）１可決（98.78％）第２号議案302,94823,1822（注）２ 可決（92.72％）第３号議案 （注）３ 遠藤　結蔵302,32023,8092 可決（92.53％）吉川　恭史315,30810,8212 可決（96.51％）小坂　雅章315,31710,8122 可決（96.51％）久保　幸司315,28610,8432 可決（96.50％）今井　則幸315,33810,7912 可決（96.51％）村上　幸正315,34710,7822 可決（96.52％）荻野　恒久259,98266,1392 可決（79.57％）安田　加奈305,75520,3682 可決（93.58％）堀江　容子322,0594,0712 可決（98.57％）第４号議案 （注）３ 笹野　和雄314,74911,3782 可決（96.33％）小宮山　太276,28649,8412 可決（84.56％）太田　裕之315,75310,3762 可決（96.64％）第５号議案 （注）３ 奧村　真由322,3253,8052 可決（98.65％）第６号議案300,37019,3976,365（注）１可決（91.93％）第７号議案250,86575,2612（注）１可決（76.78％）第８号議案306,84219,27416（注）１可決（93.91％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が取れていない議決権数は加算しておりません。 以　上