臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	オイレス工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	オイレス工業株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項（１）当社普通株式１株につき金40円　配当総額　1,238,248,160円（２）剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役に関する規定の削除をおこなうとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更をおこなうため、当社定款の変更を実施する。 第３号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件監査等委員でない取締役として、飯田 昌弥、坂入 良和、田邊 和治、米山 操、大村 康二、宮川 理加を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、宮崎 聡、前田 達宏、榊原 健郎を選任する。 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、十川 稔を選任する。 第６号議案　監査等委員でない取締役の報酬額決定の件　　　　　　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役に対する報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内、従来通り使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。 ）とする。 第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件　　　　　　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する報酬額を年額70百万円以内とする。 第８号議案　監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬制度決定の件　　　　　　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。 ）及び執行役員に対し、業績連動型株式報酬制度に基づく株式報酬を改めて導入する。 第９号議案　当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続の件　　　　　　2021年６月29日開催の第70回定時株主総会で承認された「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」を一部改訂のうえ継続する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案249,5635330（注）２可決　99.79第２号議案249,4476490（注）３可決　99.74第３号議案 （注）４ 飯田 昌弥247,4032,572121 可決　98.92坂入 良和247,6032,371121 可決　99.00田邊 和治248,6971,3990 可決　99.44米山 　操248,7511,3450 可決　99.46大村 康二247,8012,2950 可決　99.08宮川 理加248,1031,9930 可決　99.20第４号議案 （注）４ 宮崎 　聡247,4002,6950 可決　98.92前田 達宏248,5741,5220 可決　99.39榊原 健郎248,1161,9800 可決　99.21第５号議案 （注）４ 十川 　稔249,2648320 可決　99.67第６号議案248,5971,47524（注）２可決　99.40第７号議案248,5811,47124（注）２可決　99.40第８号議案247,9622,1340（注）２可決　99.15第９号議案193,63456,4590（注）２可決　77.42（注）１．当該株主総会で議決権を行使できる株主の有する議決権の数は308,488個です。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ４．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 以　上