臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本テレビホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本テレビホールディングス株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第91期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 本株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件(1)場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、定款第14条の変更を行うものであります。 第２号議案　定款一部変更の件(2)放送法第161条の規定に基づいて株主名簿に記載されなかった外国人等の有する株式に対しても、剰余金の配当等を可能にするため、定款第42条を新設し、現行定款第42条以下の条数の繰り下げを行うものであります。 第３号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額普通株式１株につき金　　　　　30円配当総額　　　　　 7,773,699,690円③　剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日 第４号議案　取締役11名選任の件取締役として、山口　寿一、杉山　美邦、石澤　顕、福田　博之、渡辺　恒雄、佐藤　謙、垣添　忠生、真砂　靖、勝　栄二郎、菰田　正信、諏訪　貴子の各氏を選任するものであります。 第５号議案　監査役１名選任の件監査役として、松田　陽三氏を選任するものであります。 第６号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、吉田　真氏を選任するものであります。 第７号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)(注)４第１号議案定款一部変更の件(1)2,148,542170,8970(注)１可決92.43第２号議案定款一部変更の件(2)2,317,5781,8710(注)１可決99.70第３号議案剰余金処分の件2,218,210101,2370(注)２可決95.42第４号議案取締役11名選任の件 (注)３ 山口　寿一1,897,755421,6860可決81.64杉山　美邦1,764,090555,3460可決75.89石澤　顕1,803,622515,8140可決77.59福田　博之2,145,134174,3090可決92.28渡辺　恒雄1,982,242337,1990可決85.27佐藤　謙1,768,434551,0100可決76.07垣添　忠生1,768,528550,9160可決76.08真砂　靖1,971,659347,7850可決84.82勝　栄二郎2,084,130235,3100可決89.66菰田　正信2,118,644200,8010可決91.14諏訪　貴子2,153,067166,3770可決92.62第５号議案監査役１名選任の件 (注)３可決 松田　陽三1,609,391710,051069.23第６号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３可決 吉田　真2,198,617120,822094.58第７号議案会計監査人選任の件2,317,2231,815411(注)２可決99.68 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ４．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対又は棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上