臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ハウス食品グループ本社株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ハウス食品グループ本社株式会社
提出理由	１【提出理由】　当社は、2024年６月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）決議事項の内容　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額　　１株につき金 24円　　総額 2,325,115,680円ロ　効力発生日　　2024年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件浦上 博史、大澤 善行、川崎 浩太郎、宮奥 美行、山口 竜巳、佐久間 淳、岡本 雄一を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役藤井 順輔氏が辞任するため、その補欠のため、川嵜 靖之を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する株式報酬制度の一部改定の件従来の株価上昇による中長期の企業価値向上の動機付けに加え、中期計画における非財務指標の達成状況との連動による目標達成の動機付けを図ることを目的に、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬を導入することと、現行の譲渡制限付株式報酬制度を改称するものであります。 　　＜株主提案（第５号議案および第６号議案）＞第５号議案　自己株式取得の件本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数9,750,000株、取得価額の総額30,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。 　　第６号議案　社外取締役の構成に関する定款変更の件取締役会の過半数を社外取締役とするため、定款を変更するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果および賛成割合（%）第１号議案剰余金の処分の件818,43824,740－（注）１可決95.75%第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 （注）２ 浦上 博史721,816121,3665可決84.44%大澤 善行823,30319,892－可決96.31%川崎 浩太郎823,61619,579－可決96.35%宮奥 美行823,55719,638－可決96.34%山口 竜巳823,66719,528－可決96.36%佐久間 淳836,9766,219－可決97.91%岡本 雄一836,1627,033－可決97.82%第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 川嵜 靖之764,61978,553－可決89.45%第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する株式報酬制度の一部改定の件840,0873,104－（注）１可決98.28% ＜株主提案（第５号議案および第６号議案）＞決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果および賛成割合（%）第５号議案自己株式取得の件86,296756,54368（注）１否決10.10%第６号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件99,718743,3251（注）３否決11.67%（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上