臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社マースグループホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社マースグループホールディングス
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金90円　　総額1,612,773,900円③効力発生日2024年６月27日 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、松波明宏、秋山学、高橋丈治、小平尚、洞口治夫及び山下善久の各氏を選任する。 第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、名取満郎及び寺脇由紀の各氏を選任する。 第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件当該株主総会終結の時をもって任期満了により退任する社外監査役安原正義氏及び辞任により退任する監査役佐藤敏昭氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案149,766174－（注）１可決（99.66％）第２号議案 （注）２ 松波　明宏125,84624,095－ 可決（83.74％）秋山　　学143,3476,594－ 可決（95.39％）高橋　丈治142,0417,900－ 可決（94.52％）小平　　尚143,4906,451－ 可決（95.48％）洞口　治夫141,9937,948－ 可決（94.48％）山下　善久141,7698,172－ 可決（94.34％）第３号議案 （注）２ 名取　満郎142,9347,005－ 可決（95.11％）寺脇　由紀142,9716,968－ 可決（95.14％）第４号議案123,34326,596－（注）１可決（82.08％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上